Metro, 14 februari 2008

Nederlandse Bank bezorgd over ondergronds bankieren

De Nederlandse Bank (DNB) ziet de toename van illegaal ondergronds bankieren door Nederlanders van buitenlandse afkomst als een mogelijke bedreiging voor het legale betalingscircuit. ‘Het kan een inbreuk vormen op de integriteit van ons financiële systeem. Wat ons betreft zou het een stap achterwaarts zijn.’ Casper Riekerk is toezichthouder bij de Nederlandse Bank. Hij sprak gisteren op een congres over ondergronds bankieren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De centrale bank heeft grote moeite met de controle van tientallen belwinkels en toko’s die vooral in de grote steden steeds meer mensen helpen met het overmaken van geld naar het moederland. Riekerk: ‘Je hoort erover van je buurman op de hoek, maar als je de winkel binnenloopt, zie je er niets van.’ De Nederlandse Bank bezoekt de winkels regelmatig, om ze erop attent te maken dat ze niet aan de regels voldoen. Ook criminelen zoeken hun heil steeds meer in ondergronds bankieren, als gevolg van de aanpak van het witwassen via het normale banksysteem.

Joost van der Wegen